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106位“白富美”騙了1.4億,今日最高被判無期|郵幣卡投資詐騙的內幕
發布日期: 2019- 09- 10 17: 13 訪問次數:

“白富美”加微信噓寒問暖?

掌握“內幕”消息一起賺錢?

褪去“溫柔外衣”后,郵幣卡詐騙卻變成一張張“血盆大口”,通過買入后的連續暴跌,讓幾乎所有投資者難逃血本無歸的命運。

9月10日上午,紹興市中級人民法院對一起涉及106名被告人的郵幣卡詐騙案進行一審公開宣判,判處主犯鐘某犯詐騙罪,處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產,判處其余105名被告人有期徒刑14年至6個月不等,并處罰金。

“新股”沒打到, 40多萬打了水漂

2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微信號通過手機號碼找到了被害人顧某,她說自己叫“李檬”,做的是婚紗設計生意。

除了工作上的內容,“李檬”的朋友圈滿是名車、名表和自己出國度假的照片,儼然一名“白富美”形象。雙方時不時地聊一些生活和興趣上的內容,很快熟絡起來。

一天,“李檬”偶然間提到自己在看大盤,并且已經賺了不少錢。她告訴顧某,自己的舅舅在郵幣卡交易中心工作,有“內幕消息”,跟著她“打新股”,穩賺不賠!因為此前關系不錯,顧某添加了“內幕人員”“吳助理”的微信,并在她的指導下往“李檬”幫忙開戶的賬戶中打入了42萬余元用來“打新股”,但并沒有成功?!拔庵懟本屯萍齬四徹郝蚨妒諧〉撓時銥?。

不久后顧某就發現,自己購買的郵幣卡行情和“李檬”所說的大不一樣,連連虧損不說,“吳助理”還一直要求不斷往賬戶里加金,表示暫時的跌盤只是在“清理散戶”。

直到2016年12月底,顧某賬戶里只剩下28萬余元,而這部分錢也因為平臺停止運作而無法取出,顧某這才意識到自己是被騙了。

400多人中招“溫柔陷阱”

從陌生微信,到“知心閨蜜”,進而推薦投資……這般“套路”下中招的,遠不止顧某一人。而手機另一端的“白富美”,竟是靠著賣票業績拿提成的郵幣卡業務員,他們都是總經理鐘某的下屬。

2016年3月,在北京工作的鐘某來到由姜某、許某、張某(均另案處理)設立的北京某投資公司(以下簡稱“總公司”)擔任業務員,當時他的職責就是不斷吸引客戶購買“一帆風順”、“農業學大寨”等26種郵幣卡,這些都是由總公司先行購買后在某大宗交易平臺委托上市的。兩三個月下來,因為業績優秀,團隊凝聚力強,鐘某“平步青云”:先是經推薦成為總公司業務經理,后被派往分公司擔任總經理,擁有9個部門超過100余名業務員下屬。

分公司是一家業務公司。在這里,100多名郵幣卡業務員經過微信朋友圈包裝,成為一個個能力精湛、溫柔大方的“白富美”吸引客戶。隨后利用總公司提供的買賣信息,鐘某授意各部門經理冒充“郵幣卡分析師助理”或者“老師”,誘騙客戶在指定時間和價格購買郵幣卡,并以“清理散戶”“即將上漲”為由在票價下跌時安撫客戶,要求繼續追加投資。據了解,業務員根據客戶入金獲取提成,業績由總公司層層攤派,而一旦客戶出現撤資行為,業務員必須以等價的銷售業績來彌補虧損,否則會被扣發工資。

通過這樣的方式,在不到半年的時間里,鐘某的100多名業務員先后誘騙400余名被害人進行郵幣卡投資,涉案金額共計1.4億余元。2017年8月開始,鐘某等106人先后被公安民警抓獲。

價格隨意操縱,存在監管盲區

明明此前行情大好的郵幣卡,為何在買入后遭遇跌停?原來,大盤的漲跌完全由購買郵幣卡上市的總公司一手掌握。

經審理查明,上票之初總公司為便于控制價格,僅該郵幣卡總量的10%-15%投放市場,由操盤手通過數個子賬戶之間自買自賣來回“倒單”,將郵幣卡價格由低位炒至高位。此時,各分公司業務員以“內幕消息”為由誘騙客戶集中購買指定郵幣卡。

眼看著資金進賬,操盤手就大量拋售手中郵幣卡份額,導致價格連續跌停,當價格跌落至低位時,又重新低價購入,并進行新一輪的“割韭菜”。通過反復“高拋低吸”,客戶的虧損款全部落到了自己的口袋。

據悉,郵幣卡交易開始于2013年底,通過現貨交易平臺,郵票、錢幣、紀念章等實物收藏品就像股票一樣在網上進行發行和交易。郵幣卡交易不需要經過國家證劵監管機構的審核,而由各省金融辦負責審批,因此其一直處于市場監管盲區,頻頻出現幕后操縱、暴漲暴跌等亂象,不少還涉及刑事犯罪。

紹興中院審理后認為,鐘某等106人以非法占有為目的,采用虛構事實或隱瞞真相的手段騙取他人財物,其行為均已構成詐騙罪,遂作出如上判決。


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